2024年8月15日深夜，夏縣一村莊的寧?kù)o被一輛輛突如其來(lái)的警車打破。三四十名村民被帶上警車，其中不乏夫妻、兄弟。他們未曾想到，自己通過微信群發(fā)紅包的“兼職”，竟成了跨境電信詐騙的“幫兇”。這場(chǎng)看似普通的“發(fā)紅包”行動(dòng)，最終導(dǎo)致眾多受害者被騙近千萬(wàn)元。案件背后，是一場(chǎng)關(guān)于法律邊界、司法溫度與社會(huì)治理的深刻博弈。

欲望的深淵

2021年年底，村民鄭某在一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)看到一則“兼職廣告”：“用微信號(hào)進(jìn)群發(fā)紅包，日結(jié)100元。”任務(wù)簡(jiǎn)單得不可思議：聽對(duì)方指令，在微信群發(fā)數(shù)額不等的拼手氣紅包，或者給那些在群里點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)贊的人發(fā)專屬紅包。墊付的紅包款會(huì)全額返還，還能日賺百元。鄭某嘗試后深信不疑，甚至發(fā)展親友成為下線，每天從一個(gè)人那里抽取20元。

“用家人身份證多開幾個(gè)微信號(hào)，能翻倍賺錢。”鄭某把上線傳授的“秘籍”告訴下線時(shí)，大家很快就用父母親、妻子、好朋友的手機(jī)注冊(cè)了多個(gè)賬號(hào)。有的下線還發(fā)展了自己的下線。就這樣，這個(gè)犯罪鏈條在村里發(fā)生了裂變。村民尤其是年輕人為了賺快錢盲目參與。

秦某和施某這對(duì)結(jié)婚不久的小夫妻，就是其中的代表。得知發(fā)紅包就能掙錢后，兩人放棄了外出打工的想法。秦某也如法炮制，不僅用自己的微信號(hào)還借用朋友的發(fā)送紅包，并發(fā)展自己的表弟為下線。他們不知道的是，每個(gè)紅包背后都連著境外詐騙窩點(diǎn)的貪婪獠牙，他們也早已淪為跨境詐騙集團(tuán)的工具人。

案發(fā)后被拘

夏縣公安局接到市反詐中心下發(fā)的“夏縣秦某某等人參與跨境詐騙刷單引流環(huán)節(jié)”的線索后，迅速成立專案組。考慮到案情復(fù)雜且后期工作量龐大，夏縣公安局邀請(qǐng)夏縣人民檢察院提前介入。夏縣人民檢察院針對(duì)涉案嫌疑人存在微信賬號(hào)注銷，上下線通過虛擬貨幣結(jié)算工資，詐騙分子利用微信群聊引流完畢后便立即解散群聊等證據(jù)難以收集的情形，與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行共商研討，提出3點(diǎn)偵查建議：調(diào)取微信賬號(hào)信息、統(tǒng)計(jì)紅包流水、收集被害人材料，并根據(jù)系列案件的特點(diǎn)明確證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。很快，夏縣公安局對(duì)涉案當(dāng)事人采取了集中行動(dòng)。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，他們和上線建立聯(lián)系后，根據(jù)上線提供的群聊二維碼，通過掃碼進(jìn)入一個(gè)群聊或者直接被上線拉進(jìn)一個(gè)群聊里，然后根據(jù)上線指令在群里發(fā)20元—30元不等的拼手氣紅包。大家領(lǐng)取后，群里會(huì)有專人發(fā)些簡(jiǎn)單任務(wù)，參與者完成后截圖，他們就給這些人發(fā)6.6元或者8.8元的專屬紅包。持續(xù)一段時(shí)間后上線就會(huì)再發(fā)其他二維碼，讓愿意進(jìn)群做任務(wù)的掃碼進(jìn)群。隨后，這個(gè)群就會(huì)解散。

經(jīng)查，該村的犯罪嫌疑人基本都是處于詐騙流程的這一環(huán)節(jié)，反復(fù)做工。后續(xù)詐騙分子會(huì)把跟著做任務(wù)的其他受害者集中在另一個(gè)群或者引入其他App，然后運(yùn)用詐騙話術(shù)進(jìn)行詐騙。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鄭某等人累計(jì)發(fā)送紅包高達(dá)2萬(wàn)次，領(lǐng)取紅包的人數(shù)多達(dá)1萬(wàn)人，總共造成了25名被害人被騙330萬(wàn)元的嚴(yán)重后果，鄭某本人從中非法獲利3萬(wàn)余元；秦某等人也造成多名被害人被騙120萬(wàn)余元的嚴(yán)重后果，他和妻子二人從中獲利8萬(wàn)元。

以哪種罪名起訴？

此類新型犯罪“技術(shù)隱蔽性高、犯罪鏈條分散、參與者認(rèn)知模糊”，而涉案人員眾多、情節(jié)又各不相同，檢察機(jī)關(guān)如何貫徹“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”呢？

以哪種罪名起訴犯罪嫌疑人？這是擺在夏縣人民檢察院檢察官面前的第一道難題。當(dāng)時(shí)，有以詐騙罪、幫信罪或者非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪3種意見。

此前，鄭某、秦某等3人因?yàn)樯鲜鲂袨榫砣胝憬车氐膸灼鹪p騙案，被當(dāng)?shù)胤ㄔ涸趥€(gè)案中以詐騙罪判決，目前正處于緩刑考驗(yàn)期間。如果借鑒當(dāng)時(shí)的判決，那么應(yīng)當(dāng)以詐騙罪提起公訴。可是詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)采用數(shù)額+情節(jié)的雙軌制，如果以此罪名起訴，那么其中幾人涉案金額特別巨大，有可能被判處十年以上有期徒刑。但是，這些人在整個(gè)詐騙過程中，只是起到了初步引流的作用，并不清楚詐騙分子后面的詐騙流程，有的甚至并不知道這是詐騙。再者，他們的違法所得在整個(gè)涉案金額中只是占到了很小的一部分，并沒有接觸贓款或?qū)嶋H占有涉案資金，也沒有對(duì)涉案資金的處置權(quán)。因此，以詐騙罪起訴，量刑畸重，不符合罪罰刑相統(tǒng)一（適應(yīng)）的基本原則。

但是也不能因?yàn)榉缸镦湕l中“工具人”的群體性參與，而模糊罪與非罪、此罪與彼罪的界限。

幫信罪主要是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助。構(gòu)成幫信罪必須同時(shí)滿足：主觀上明知被幫助對(duì)象存在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)和客觀提供了幫助行為這兩個(gè)要件。情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪是指利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，或發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息，或?yàn)閷?shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重的行為。情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

是“詐騙罪”？“幫信罪”？還是“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪”？為統(tǒng)一意見，夏縣人民檢察院邀請(qǐng)夏縣公安局、夏縣人民法院召開聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)案情分析，學(xué)習(xí)了在浙江、寧夏等地法院同類案件判例并充分討論之后，形成一致意見，以“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪”定罪量刑。

“寬嚴(yán)相濟(jì)”區(qū)別處理

對(duì)于涉案情節(jié)嚴(yán)重的確定了起訴的方向，對(duì)于那些涉案不深且造成后果不嚴(yán)重的人員該如何處理？

夏縣人民檢察院嚴(yán)格按照寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策處理該案，結(jié)合聯(lián)席會(huì)議結(jié)果并運(yùn)用運(yùn)城市檢察機(jī)關(guān)社會(huì)危險(xiǎn)性量化評(píng)估平臺(tái)，作出批準(zhǔn)逮捕16人，不批準(zhǔn)逮捕16人；開展羈押必要性審查變更強(qiáng)制措施10人；作不起訴處理的兩人。目前已判決12人，判處有期徒刑4人，有期徒刑緩刑8人。

其中，鄭某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，撤銷之前浙江某地法院作出的“被告人鄭某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元”的緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。

秦某被判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。

制發(fā)檢察建議

案件辦理期間，夏縣人民檢察院向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和行政村制發(fā)檢察建議。檢察建議中提到，夏縣公安局向該院移送的涉嫌詐騙的審查逮捕案件中，該鎮(zhèn)涉案人員眾多，有夫妻共同參與犯罪的，有兄弟姐妹參與犯罪的，還有親戚關(guān)系、鄰里朋友關(guān)系的。涉案人員中絕大多數(shù)沒有正當(dāng)職業(yè)，沒有穩(wěn)定收入來(lái)源，為詐騙分子發(fā)紅包實(shí)施詐騙提供便利，涉案金額巨大，極大地影響了平安建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定。此系列案件的發(fā)生，反映出該鎮(zhèn)多年來(lái)，在全社會(huì)廣泛宣傳打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的大形勢(shì)下，對(duì)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重視不夠，宣傳不到位，尤其是對(duì)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的教育培養(yǎng)、宣傳引導(dǎo)還存在很大差距，涉案的年輕一代普遍具有好逸惡勞、妄想不勞而獲急于致富心態(tài)，法律意識(shí)淡薄，盲目跟風(fēng)，從而走上犯罪道路。

鑒于以上問題，建議加強(qiáng)普法宣傳。要以案為鑒，健全法治宣傳隊(duì)伍，抓實(shí)法治宣傳工作。加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育。針對(duì)“90后”“00后”年輕人存在僥幸暴富的心理，對(duì)相關(guān)人員及父母進(jìn)行專項(xiàng)教育疏導(dǎo)，讓年輕人樹立正確的人生觀、價(jià)值觀。有針對(duì)性地做好預(yù)防犯罪工作。要充分發(fā)揮村“兩委”干部、網(wǎng)格員隊(duì)伍探頭作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類違法犯罪“苗頭”，將各類違法犯罪消滅在萌芽狀態(tài)。

同時(shí)，千方百計(jì)拓寬農(nóng)民就業(yè)渠道。鄉(xiāng)村兩級(jí)干部要在帶領(lǐng)村民實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展多元化產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，與縣人社部門聯(lián)系，拓寬村民外出務(wù)工就業(yè)渠道，幫助他們及時(shí)就業(yè)，以免走上違法犯罪道路。

收到檢察建議后，該鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極整改，用身邊事教育身邊人，全方位進(jìn)行法治宣傳，積極融入社會(huì)治理。一位村民在普法會(huì)后這樣說：“現(xiàn)在明白了，天上不會(huì)掉餡餅，原來(lái)‘紅包’里還藏著陷阱，以后可不敢隨便點(diǎn)手機(jī)上來(lái)歷不明的鏈接啦！”還有村民編出順口溜：網(wǎng)絡(luò)刷單多詐騙，占小便宜留大患；網(wǎng)絡(luò)兼職多陷阱，天上不會(huì)掉餡餅。

（本報(bào)記者 張君蓉 南 遼）