隨著春節(jié)假期的結(jié)束，每年的返工熱潮隨之開(kāi)啟，不懷好意的騙子們也陸續(xù)“上崗”，設(shè)下重重騙局。其中，頻繁更新電話卡、銀行卡已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要作案工具，在犯罪分子精心設(shè)計(jì)的詐騙陷阱里，越來(lái)越多的人貪圖蠅頭小利販賣(mài)手機(jī)卡、銀行卡，從而淪落為犯罪分子的幫兇。

今年以來(lái)，我市公安機(jī)關(guān)深挖線索，集中火力，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其上下游關(guān)聯(lián)犯罪，開(kāi)展涉詐“兩卡”人員集中收網(wǎng)行動(dòng)，組織精兵嚴(yán)厲打擊卡頭、卡販，全力擠壓犯罪空間。

這其中，不乏典型“斷卡”案例，這些案例涉及招募下線實(shí)施“跑分”、利用社交軟件引誘被害人參與洗錢(qián)、對(duì)未成年人實(shí)施詐騙等類型，希望復(fù)工返崗的市民朋友，積極了解掌握防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常識(shí)，警民同心、反詐同行，多聽(tīng)多看多咨詢，共同守護(hù)“錢(qián)袋子”。

利欲熏心 拉攏親朋倒賣(mài)卡

2月20日，鹽湖公安分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)通過(guò)對(duì)資金快打線索的綜合研判、循線追蹤，成功打掉一個(gè)為境外不法分子提供線下取現(xiàn)服務(wù)、轉(zhuǎn)移贓款的犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲嫌疑人3人。

本案中，犯罪嫌疑人解某通過(guò)傳銷的模式，吸納“會(huì)員”下線，為賭博平臺(tái)“跑分”洗錢(qián)。在他發(fā)展的下線中，大多數(shù)為職校學(xué)生。“3·25”專案中，解某逃脫抓捕，依然持續(xù)作案，研究新型詐騙方式，躲避公安民警的偵查。此次“斷卡”行動(dòng)中，民警在鹽湖區(qū)某賓館一舉抓獲解某及其3名未成年成員，依法繳獲尚未啟用的新型詐騙設(shè)備“娃娃機(jī)”7臺(tái)，成功打擊“兩卡”洗錢(qián)團(tuán)伙。

經(jīng)查，自2月1日起，解某在得知利用銀行卡幫助收取涉賭、涉詐不法資金可以獲得高額利益后，仍糾集其同鄉(xiāng)好友違法行為人張某、李某充當(dāng)“中介”，“招募”犯罪嫌疑人李某（另案處理）為“卡農(nóng)”，利用其名下多張銀行卡收取不法資金，并提供取現(xiàn)服務(wù)。

目前，犯罪嫌疑人解某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，違法行為人張某、李某被依法行政拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

雷霆出擊　一外地團(tuán)伙被端

2月21日，鹽湖公安分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)通過(guò)對(duì)資金快打線索的深入研判，打掉一個(gè)流竄進(jìn)入我市的黑龍江籍“取現(xiàn)車隊(duì)”，抓獲犯罪嫌疑人3人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人何某（黑龍江省五常市人）在明知利用銀行卡從事洗錢(qián)跑分是違法犯罪的情況下，仍為獲取非法利益，先后糾集聞喜籍犯罪嫌疑人崔某、黑龍江籍犯罪嫌疑人關(guān)某駕車流竄進(jìn)入鹽湖區(qū)，利用跑分等手段陸續(xù)為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款46萬(wàn)余元。

目前，犯罪嫌疑人何某、崔某、關(guān)某已被鹽湖公安分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

貪圖小利　出借銀行卡被抓

2月20日，萬(wàn)榮縣公安局反詐中心民警在永濟(jì)公安的大力配合下，抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪嫌疑人李某。

經(jīng)查，2023年11月份，犯罪嫌疑人李某在使用交友軟件時(shí)，發(fā)現(xiàn)一條400元/天的兼職信息，便向?qū)Ψ皆儐?wèn)該兼職的具體工作流程，對(duì)方稱需要借用其銀行卡幫助主播逃稅走流水。隨后，在對(duì)方的多次慫恿下，李某同意將自己的銀行卡提供給對(duì)方使用。在與對(duì)方介紹的同城“洗錢(qián)”犯罪嫌疑人劉某多次碰面取現(xiàn)洗錢(qián)后，李某的3張銀行卡因涉案被凍結(jié)。

本案中，李某明知出借自己的銀行卡屬于違法行為，但在利益的誘惑下仍執(zhí)迷不悟，用自己的身份信息辦理新的銀行卡繼續(xù)提供給對(duì)方使用，并從中獲利6000余元。

目前，犯罪嫌疑人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被萬(wàn)榮縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。記者 樊朋展 劉凱華