在日前市政府新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上，市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作領導小組副組長，市公安局黨委副書記、常務副局長石寶吉通報了近期發(fā)生在我市的5起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪典型案例。

案例一：

違法提供銀行卡和賬號

24人被采取強制措施

4月，聞喜縣反詐中心民警在工作時發(fā)現(xiàn)聞喜籍男子王某（涉詐前科人員）活動異常，有“跑分”洗錢嫌疑。

經(jīng)偵查，該團伙以犯罪嫌疑人王某、景某等人為首，與境外詐騙分子取得聯(lián)系后，通過高額傭金收卡和“拉人頭”發(fā)展下線抽取傭金的模式，不斷引誘多人為其提供銀行卡和支付寶賬號等身份信息進行“跑分”洗錢。4月8日，聞喜縣反詐中心民警集中對24名“兩卡”違法犯罪嫌疑人采取了收網(wǎng)行動，依法扣押涉案銀行卡20余張、涉案手機3部，涉案金額達400萬元。目前，主要犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施。

案例二：

為賭博平臺“上分”過賬

“警銀”聯(lián)動成功抓獲

4月11日，鹽湖反詐中心接到某銀行提供線索：張某平因名下的銀行賬戶交易異常被銀行封控，前來銀行辦理解凍業(yè)務。接到線索后，鹽湖反詐中心民警立即啟動“警銀”聯(lián)動機制。經(jīng)查，犯罪嫌疑人崔某民在網(wǎng)上得知用銀行卡給某賭博平臺“上分”過賬走流水可獲取高額非法收益后，于3月28日至4月8日，利用其哥哥崔某華、姐姐崔某莎及張某平、崔某霞等人名下銀行卡給賭博平臺“上分”過賬。該團伙用于過賬的銀行卡涉及全國多起電信詐騙案件，涉案資金流水70萬余元，從中非法獲利兩萬余元。鹽湖公安分局依法扣押該團伙銀行卡13張，犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施。

案例三：

售賣他人手機卡

3人被警方控制

1月13日，垣曲縣反詐中心發(fā)現(xiàn)本地居民朱某在附近村莊收購手機卡。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，垣曲籍男子朱某通過垣曲聯(lián)通公司員工馮某、李某獲取400余張聯(lián)通手機卡，在支付給李某3000元好處費后，朱某用馮某、李某提供的手機卡注冊了120個微信號。朱某將這些微信號通過QQ聊天軟件以12000元的價錢出售給QQ好友，后將這些QQ好友刪除。垣曲縣公安局依法扣押400余張聯(lián)通手機卡，3名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施。

案例四：

群發(fā)短信誘騙群眾貸款

警方精準打擊千里追回

3月24日，市公安局禹門分局轄區(qū)居民高某報案稱，其于3月23日收到一個貸款短信，后在網(wǎng)上按照短信內(nèi)容辦理貸款時被騙8萬元。接到報警后，反詐民警立即開展工作，實施精準打擊，最終在福建等地將6名犯罪嫌疑人一舉抓獲，扣押涉案手機1部，涉案資金11萬余元（受害人8萬元全部追回）。

本案是一起通過短信群發(fā)誘導群眾在非正規(guī)軟件平臺上辦理貸款實施詐騙，并安排人員進行資金轉移的典型電信詐騙案件。此類騙局欺騙性強，犯罪分子以低息、免息貸款吸引貸款人為目標實施電信詐騙活動，嚴重侵犯公民合法權益。

案例五： 

微信群發(fā)布虛假信息

導致多人刷單被詐騙

3月，稷山縣反詐中心接到群眾報警，一名陌生人在稷峰鎮(zhèn)步行街等地以微信轉發(fā)信息免費領取水杯、收納箱等禮品為由吸引群眾，行跡高度可疑。

經(jīng)偵查，3月以來，衛(wèi)某竄至稷山縣誘導群眾使用微信在多個群內(nèi)發(fā)布虛假招聘、點贊引流兼職圖文信息，同時要求群眾微信掃碼進群拉好友到詐騙群內(nèi)發(fā)布上述信息，導致多人因刷單被騙。隨即民警在稷山將嫌疑人衛(wèi)某刑事拘留，扣押涉案手機1部，涉案資金8萬余元。

 記者 樊朋展 劉凱華