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一“跑分”洗錢犯罪團伙被鹽湖警方打掉
涉案流水5000余萬元

來源:運城晚報發布者:時間:2020-08-05

運城晚報訊(記者 樊朋展 李政奇)“坐地收錢”“只需提供微信、支付寶收付款二維碼”“一天穩賺1萬元”……這些噱頭十足的兼職廣告背后,其實暗藏著一條“跑分”洗錢犯罪產業鏈。

7月30日,在市公安局統一協調、鹽湖分局黨委指揮部署下,鹽湖公安分局成功打掉一個通過“跑分”平臺為非法交易提供支付、結算渠道的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人11人,扣押各類支付賬戶及銀行卡300余個、作案手機60余部。

“跑分”是指利用銀行賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款,隨后再轉款到指定賬戶,從中賺取傭金。近年來,一些不法分子開設“跑分”平臺,為網絡賭博、網絡詐騙、網絡色情等非法活動洗錢,甚至形成以網絡為基礎的黑灰產業鏈。

被打掉的這個團伙成員具有一定的反偵察能力,且人員較為分散,通訊方式頻繁更換,加大了偵查抓捕的難度。鹽湖公安分局打擊電詐專班民警克服困難,經過周密的調查取證、信息研判,逐步掌握了該團伙成員信息,時機成熟后民警迅速出擊,將該團伙成員集中收網抓捕。

據了解,2019年以來犯罪嫌疑人許某、吳某、張某經福建籍人員林某介紹,開始為某平臺進行“跑分”洗錢等活動。該團伙以游戲工作室名義發展多名下線人員,通過收買和代辦等手段,使用他人信息注冊的對公賬戶、第三方支付賬戶及銀行卡、U盾、電話卡等,為平臺“跑分”洗錢活動提供幫助,涉案流水5000余萬元。

警方提醒,“跑分”過程中幫助洗錢的第三方賬戶將被司法凍結,賬戶所有者不僅個人征信會受到直接影響,還將受到法律懲處。廣大市民要警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。


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